山西漳泽电力股份有限公司五届十二次董事会决议公告(组图)

【董事会】漳泽电力（000767) 第五届董事会第十二次会议决议公告

时间：2008年4月26日02:08:14

山西漳泽电力有限公司

第五届董事会第十二次会议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山西漳泽电力有限责任公司（以下简称“公司”）2008年

会议于2010年4月25日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下决议：

一、 会议以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2007年第一季度报告》；

二、 以12票赞成、0票反对、0票弃权，会议审议通过了《关于审议选举第五届董事会副主席的议案》；

会议一致选举王建军先生为公司第五届董事会副董事长。

附上王建军先生的简历。

三、 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于参股中电投华北电力工程有限公司的议案》。

审议本议案时，相关董事王庆文、贾斌、李光华、王振靖、梁华军回避表决。

公司使用评估的实物资产维护1454.7900万加币

资本金2758.94万元投资中电投华北电力工程有限公司吊车，中电投将与公司共同重组中电投华北电力工程有限公司评估中国电力华北电力工程有限公司股东权益。

重组后，中电投华北电力工程有限公司拟设立注册资本8430.8600万元。中国电力投资公司持股51%，本公司持股49%。

2008年4月25日附件：

王建军先生简历

王建军，男中电投华北电力工程有限公司，汉族，1972年6月出生，山西省大同市人，中共党员中电投华北电力工程有限公司吊车出租，1994年9月参加工作，毕业于上海交通大学热能动力工程专业，本科学历。工学硕士，工程师，现任山西国际电力集团有限公司产业部经理。

1994.09—2002.12 山西省电力公司工程部

2002.12—2008.02 山西国际电力集团工程管理公司

流程经理

2008.02—现任山西国际电力集团公司工业部经理

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