【中铁六院】中铁六院召开第四届董事会第十次会议和外部董事与董事长沟通会

中铁六院11月21日，在津召开第四届董事会第十次会议。集团公司党委书记、董事长陈光建主持会议，总经理胡海，外部董事闫子才、王建军，职工董事李永龙出席会议，集团公司总会计师陆乃银以及相关部门负责人列席会议。 会前，董事会审计与风险委员会、薪酬与考核委员会分别召开会议，对董事会相关议题先行审议把关。会上，与会董事听取了《落实股份公司委派专兼职外部董事意见建议的报告》，以及两个专门委员会的审议情况与意见，最终审议通过了议事规则、薪酬管理、业绩考核、内控评价等16项议案。 董事会结束后，陈光建主持召开2025年度外部董事与董事长沟通会，从2025年主要经济指标完成、重点工作推进、下阶段工作安排三方面向外部董事作沟通汇报。党委巡察办汇报了股份公司党委巡视“回头看”反馈意见整改工作部署情况。 外部董事对公司在巡视整改工作中高度重视、行动迅速、措施有力给予充分肯定，认为整改方案目标明确、责任清晰、机制健全，具有较强的针对性和可操作性。同时建议以巡视整改为契机，加强与股份公司巡视组沟通对接，建立月报制度定期汇报整改进展。此外，外部董事充分认可集团公司在生产经营、改革创新和治理体系建设方面取得的成效，分析当前面临的市场形势与挑战，并从战略规划、风险管控、市场开发方面提出了意见和建议：一是要坚定信心，保持战略定力，聚焦主责主业提升核心竞争力；二是紧密围绕“十五五”规划目标，主动融入国家战略布局，推行差异化发展；三是进一步加大经营开发力度，秉持“信心比黄金更重要”理念，在政策与资金上向市场开发倾斜，强化资源保障。 陈光建对外部董事长期以来的关心支持表示感谢，强调外部董事履职中始终秉持高度负责、深入调研、精准建言，为集团公司科学决策与高质量发展提供有力支撑。他表示，集团公司将结合下阶段重点工作，对外部董事提出的意见建议深入研究部署、积极推进落实。 END（内容来源丨集团公司办公室）