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[关联交易]华电能源：日常关联交易公告
时间：2011年04月01日 12:30:32 中财网
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证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2011-005
华电能源股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司2011 年7 月1 日至2012 年6 月30 日期间日常关联交易
预计情况
●关联人回避事宜：上述关联交易已经公司六届二十五次董事会批准，关联
董事任书辉、褚玉、刘传柱、袁亚男均已回避表决。
一、关联交易概述
公司与中国华电财务有限公司的控股股东均为中国华电集团公司华电集团财务，公司在华
电财务公司办理存、贷款业务构成公司与华电集团的关联交易。预计2011 年7
月1 日至2012 年6 月30 日期间，公司在华电财务公司日均存款余额约为5 亿元，
日均贷款余额约为25.5 亿元。
公司与华电煤业开展燃料专业管理服务业务，华电煤业负责定期提供煤炭、
运输市场形势信息，负责对公司使用的中国华电集团公司燃料管理信息系统进行
运行维护及提供技术培训等服务。另外，在煤炭形势紧张的情况下，华电煤业利
用其与矿方的良好合作关系，帮助公司抢占煤炭资源，并利用其资源优势帮助公
司办理跨省调运煤炭，有效保障公司的煤炭供应，保证公司发电机组的正常运转。
预计2011 年7 月1 日至2012 年6 月30 日，公司向华电煤业集团有限公司支付
燃料专业管理服务费不超过2,500 万元。因华电煤业的控股股东为公司的控股股
东——中国华电集团公司吊车出租，公司与华电煤业的业务往来构成公司与中国华电集团
公司的关联交易。
公司六届二十五次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公
司董事15 人华电集团财务，参加表决的董事11 人，上述议案均获赞成票11 票。关联董事任
书辉、褚玉、刘传柱、袁亚男均已回避表决。上述交易尚须获得股东大会的批准，
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
中国华电集团公司情况详见2010 年9 月11 日本公司公告。
华电财务公司情况详见2010 年9 月11 日本公司公告。
华电煤业公司情况详见2010 年4 月23 日本公司公告。
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三、关联交易的定价政策
公司在华电财务公司的存款利率，按照不低于中国人民银行的同期存款利率
执行；在华电财务公司的贷款利率二手吊车，按照不高于中国人民银行的同期贷款利率执
行。
向华电煤业公司支付的燃料专业管理服务费按照中国华电集团公司燃料管
理信息系统统计的到厂验收煤量，按1 元/吨的标准执行。
四、关联交易对公司的影响
公司与华电财务公司的业务往来以公平互利原则为基础，华电财务公司提供
的金融服务有利于公司提高资金运作效率，降低资金交易费用。
公司与华电煤业公司的业务往来有利于提高公司的燃料专业管理水平，及时
掌握煤炭供需、运输市场形势信息，协调煤炭采购合同的签订和落实，有效保障
公司的煤炭供应，保证公司发电机组的正常运转。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
关联董事均遵守了回避表决的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则
的现象。议案还将提交公司2010 年度股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司六届二十五次董事会决议
2、公司独立董事关于该项关联交易的独立意见
华电能源股份有限公司
2011 年4 月1 日
中财网
