北京金风科技有限公司|新疆金风科技股份有限公司关于提供履约担保的公告

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巨大机会来临 抓3类股低吸机会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）全资子公司北京天诚同创电气有限公司（下称“天诚”）、北京天源科创风电技术有限责任公司（下称“天源”）与江苏辉丰农化股份有限公司（下称“辉丰”）签署了《微网主设备采购合同》、《江苏辉丰农化股份有限公司分布式智能微电网项目施工总承包合同》、《技术服务合同》及其相关协议（以上统称“微电项目协议”）。公司全资子公司江苏金风科技有限公司（下称“江苏金风”或“担保方”）就上述协议向辉丰出具履约担保。

协议签署日期：2017年1月19日

签署地点：江苏省盐城市大丰区

二、被担保人基本情况

1、北京天诚同创电气有限公司

（1）成立时间：2008年12月16日

（2）注册地点：北京市北京经济技术开发区博兴一路8号1幢

（3）法定代表人：曹志刚

（4）注册资本：10000万元

（5）经营范围：生产配电开关控制设备、电力电子装置及相关配套件、风力发电机组的控制系统、变流器及变桨系统配套产品；普通货运；研发、销售配电开关控制设备、电力电子装置及相关配套件、风力发电机组的控制系统、变流器及变桨系统配套产品；以上产品的技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术服务；工程设计；施工总承包；投资、投资管理、投资咨询；电力设备维护；电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（6）与公司关系：天诚为公司全资子公司。

（7）财务状况:

单元：万元

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2、北京天源科创风电技术有限责任公司

（1）成立时间：2005年9月29日

（2）注册地点：北京市海淀区大柳树富海中心3号楼1302、1303、1304号

（3）法定代表人：周云志

（4）注册资本：20000万元

（5）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；销售机械设备、电子产品；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目吊车出租，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）与公司关系：天源为公司全资子公司。

（7）财务状况:

单元：万元

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三、担保协议的主要内容

担保内容：江苏金风为天诚、天源在微电项目协议项下应向辉丰承担的所有义务和责任提供担保。

担保方式：连带责任担保

担保期限：五年

担保金额：4655.45万元吊车，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.28%，占公司最近一期经审计总资产的比例为0.09%。

四、审批意见

根据公司第五届董事会第二十一次会议及2015年度股东大会审议通过的《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》：同意公司为2016年度合并报表范围内子公司、子公司之间提供担保的预计额度不超过人民币50亿元；期限自公司2015年度股东大会决议之日起至公司2016年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在担保额度内签署担保合同及相关法律文件北京金风科技有限公司，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。

本次担保是江苏金风为公司全资子公司提供担保，且担保金额在股东大会审批额度之内，不再另行召开董事会。

五、累计对外担保及逾期对外担保数量

截止目前，公司实际担保余额为人民币31.67亿元（其中包括对子公司担保额28.68亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为18.90%，占公司最近一期经审计总资产的比例为6.02%。

本次担保全部发生后，公司对外担保余额为人民币32.14亿元北京金风科技有限公司，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.18%，占公司最近一期经审计总资产的比例为6.11%。

截止目前，公司无逾期担保。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2017年1日19日

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