华能国际电力股份有限公司华北分公司|华能国际电力股份有限公司关于超短期融资券发行的公告

证券代码:600011证券简称:华能国际公告编号:2020-040

华能国际电力股份有限公司

关于超短期融资券发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）2018年年度股东大会于2019年6月12日通过决议，同意公司自2018年年度股东大会批准时起至2019年年度股东大会结束时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币）。

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2020年度第三期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为60天，单位面值为100元人民币，发行利率为1.20%。

本期债券由中信银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构、偿还到期债务融资工具。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为和。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2020-041

华能国际电力股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年6月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月16日9点00分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月16日

至2020年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统二手吊车，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30华能国际电力股份有限公司华北分公司，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年3月24日召开的第九届董事会第二十七次会议、2020年3月31日召开的第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）上发布的《华能国际电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保公告》、《华能国际电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》以及《华能国际电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

2、特别决议议案：6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事（不含独立董事）、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项另行通知。

■

(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。

(三)公司董事、监事和高级管理人员

(四)公司聘请的律师

(五)其他人员

五、会议登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证华能国际电力股份有限公司华北分公司，受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：2020年6月15日（星期一）吊车，9:00-17:00。

3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦。

4、联系地址：

中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦

华能国际电力股份有限公司证券融资部

邮政编码：100031

5、联系人：谢美欣