中电投简历|石家庄东方热电股份有限公司公告（系列）

股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2014-038

石家庄东方热电股份有限公司第五届

董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2014年5月27日发出书面通知，会议于2014年6月10日上午10时30分在公司会议室召开。会议应出席董事7名，亲自出席会议并有表决权的董事有安建国郭守国、张鸿德、韩放、陈爱珍、张玉周、王健共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及有关人员列席了会议。会议由安建国先生主持，审议并一致通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

会议选举安建国先生为公司第五届董事会董事长。

同意7票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》，本届董事会专门委员会成员调整如下：

1、董事会战略委员会：安建国、郭守国、陈爱珍，召集人为安建国。

2、董事会提名委员会：陈爱珍、王健、安建国，召集人为陈爱珍。

3、董事会审计委员会：张玉周、陈爱珍、郭守国，召集人为张玉周。

4、董事会薪酬与考核委员会：王健、张玉周、安建国，召集人为张玉周。

以上各委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照各委员会实施细则执行。

同意7票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据董事会提名，公司董事会聘任安建国先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

独立董事对此发表意见认为：安建国先生任职资格合法，符合《公司法》和《公司章程》有关高管任职资格的规定。董事会对其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同意7票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监、总工程师的议案》

根据公司总经理提名，公司董事会聘任郭守国、轩世杰、李建东先生为公司副总经理，王景明先生为公司财务总监；张永清先生为公司总工程师。任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

独立董事对此发表意见认为：郭守国先生、轩世杰先生、李建东先生、王景明先生、张永清先生任职资格合法，符合《公司法》和《公司章程》有关高管任职资格的规定。董事会对其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同意7票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

石家庄东方热电股份有限公司

安建国简历

安建国，男，1955年5月出生，汉族，山西省临汾市人，1972年10月参加工作，1974年2月加入中国共产党，1977年9 月毕业于华中工学院工业电气化与自动化专业，大学普通班学历，高级政工师职称。现任石家庄东方热电股份有限公司董事长。

最近5年工作简历：

2009.05-2009.08 中电投华北分公司、漳泽电力总经理助理

2009.08-2009.12 中电投华北分公司总经理助理；石家庄东方热电集团（股份）有限公司董事长、党委书记

2009.12-2010.06 中电投华北分公司总经理助理；石家庄东方热电集团（股份）有限公司董事长、党委书记

2010.06-2010.09 中电投华北分公司党组成员；中电投河北分公司总经理；石家庄东方热电集团（股份）有限公司董事长、党委书记

2010.09-2011.12 中电投华北分公司党组成员；中电投河北分公司总经理、党组副书记；石家庄东方热电集团（股份）有限公司董事长、党委书记

2011.12-2012.08 中电投华北分公司党组成员；中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记；石家庄东方热电集团（股份）有限公司董事长、党委书记

2012.08-2014.04 中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记；石家庄东方热电集团（股份）有限公司董事长、党委书记

2014.04-2014.05 中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记；石家庄东方热电股份有限公司董事长

2014.05-至今 石家庄东方热电股份有限公司董事长

截至本公司公告之日，安建国先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭守国简历

郭守国，男，1957年10月出生，汉族，山西省襄垣县人，1972年2月参加工作，1976年10月加入中国共党员，1992年9月毕业于中央党校函授学院政治专业，本科学历，高级经济师职称。现任石家庄东方热电股份有限公司董事。

最近5年工作简历：

2006.07-2010.06 中电投华北分公司党组成员、纪律检查组组长、工会工作委员会主任；山西漳泽电力股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席

2010.06-2010.09 中电投华北分公司党组成员、中电投河北分公司党组书记

2010.09-2010.11 中电投华北分公司党组成员；中电投河北分公司党组书记、副总经理

2010.11-2011.12 中电投华北分公司党组成员；中电投河北分公司党组书记、副总经理

2011.12-2012.08 中电投华北分公司党组成员；中电投河北电力有限公司党组书记、副总经理

2012.08-2014.05 中电投河北电力有限公司党组书记、副总经理

截至本公司公告之日，郭守国先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

轩世杰简历

轩世杰，男，1956年6月出生，汉族，河北定县人，1972年3月参加工作，1983年12月加入中国共产党，1978年2月毕业于清华大学供热与通风专业，本科学历，正高级工程师职称。

最近5年主要工作简历：

2009.05-2010.09 石家庄东方热电集团有限公司总经理、

党委副书记、董事、党委委员，石家庄

良村热电有限公司总经理、董事

2010.09-2011.12 中电投河北分公司党组成员、副总经理

2011.12-2014.05 中电投河北电力有限公司党组成员、副总经理

截至本公司公告之日，轩世杰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李建东简历

李建东，男，1963年4月出生，汉族，山西晋城人中电投简历，1980年9月参加工作，1993年7月加入中国共产党吊车出租，1992年9月毕业于中央党校函授学院经济管理专业，本科学历，高级经济师。

最近5年主要工作简历：

2007.12-2010.09 中电投廊坊热电有限公司执行董事、总经理

2010.09-2011.12 中电投河北分公司党组成员、副总经理

2011.12-2014.05 中电投河北电力有限公司党组成员、副总经理

截至本公司公告之日，李建东先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王景明简历

王景明，男吊车，1962年1月出生，汉族，山西永济人，1981年10月参加工作，1990年6月加入中国共产党，2000年12月毕业于首都经贸大学研究生班财务专业，研究生学历，高级会计师。

最近5年主要工作简历：

2004.02-2010.09 山西华泽铝电有限公司副总经理、党委委员

2010.09-2011.12 中电投河北分公司党组成员、财务总监

2011.12-2014.05 中电投河北电力有限公司党组成员、财务总监

截至本公司公告之日，王景明先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张永清简历

张永清，男，1962年9月出生，汉族，吉林德惠人，1987年7月参加工作中电投简历，1992年3月加入中国共产党，1987年7月毕业于东北电力学院热动专业，本科学历，学士学位，高级工程师。

最近5年主要工作简历：

2008.10-2010.06 中国电力投资集团公司安全生产运营部市场营销处处长

2010.06-2011.06 中国电力投资集团公司发电运营部市场营销处处长

2011.06-2012.08 中国电力投资集团公司火电部生产运营处（电力监控处）处长

2012.08-2014.05 中电投河北电力有限公司总工程师

截至本公司公告之日，张永清先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2014-039

石家庄东方热电股份有限公司第五届

监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方热电股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于2014年5月27日发出书面通知，会议于2014年6月10日上午11时30分在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议并有表决权的监事有怀文明先生、王超先生、梁炜先生共计3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席怀文明先生主持，审议并一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议选举怀文明先生为公司监事会主席（简历见附件）。

该议案获得通过。

石家庄东方热电股份有限公司监事会

怀文明简历

怀文明，男，1970年9月出生，汉族，安徽宿州人，1992年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，1998年3月毕业于北京理工大学机电控制及自动化专业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任中国电力投资集团公司监察部副主任。

最近5年工作简历：

2008.03-2009.05 中国电力投资集团公司纪检监察室二处处长

2009.05-2010.09 中国电力投资集团公司监察部二处处长

2010.09-2014.03 中电投西北分公司党组成员、纪检组组长、工委主任，黄河公司党组成员、纪检组组长、工会主席

2014.03-今 中国电力投资集团公司监察部副主任

截至本公司公告之日，怀文明先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。