华能集团简介|华能国际：第十届董事会第九次会议决议公告

股票代码：600011 股票简称：华能国际 公告编号：2020-083

华能国际电力有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏华能集团简介，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月25日以通讯表决方式召开第十届董事会第九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。12月22日以书面形式发布 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了《关于放弃参股公司增资比例的议案》：

1、 公司参股华能（天津）煤气化发电有限公司（“天津IGCC”）拟增资15亿元华能集团简介，全部由中国华能出资集团股份有限公司（“华能集团”）。针对天津IGCC的实际情况吊车出租，同意公司放弃对天津IGCC同等比例的增资。上述增资完成后，公司在天津IGCC的股权为2.81%。

2、 同意公司与华能集团、绿煤电力有限公司、天津津能投资有限公司签署《增资协议》（“增资协议”）。

公司董事会（及独立董事）认为吊车出租，《增资协议》的签署遵循以下原则：（1）根据一般商业条款（即公平交易或不劣于交易）公司可以从独立第三方获得的条款））；（2） 在公平合理的条件下，符合公司和股东的整体利益；以及（3） 属于公司的日常和一般业务流程。

3、 同意《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》并授权赵克宇董事长根据实际情况和维护公司最大利益披露的原则，对关联交易公告进行修改并提供适当的信息。

4、 授权赵克宇董事长根据实际情况和维护公司最大利益的原则，采取适当措施处理其他相关事项。

详见《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。同日在上海证券交易所网站()披露。

根据公司股票上市地有关规定，公司董事赵克宇、赵平、黄健、王奎、陆飞、滕宇作为关联董事回避了上述议案的表决。公司独立董事同意上述议案并发表意见。

上述决议于2020年12月25日审议通过。

特别公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020 年 12 月 26 日